Nter Asset Management, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3438911

Pranešimas

Pranešimas dėl šaukiamo IKKB "OMX Baltic Benchmark Fund" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir sprendimų projektai. UAB "Orion Asset management", kodas 111707985, buveinė A. Tumėno g. 4, Vilnius (toliau - Valdymo įmonė), iniciatyva ir sprendimu, 2015 m. liepos 30 d. 11 val. šaukiamas neeilinis visuotinis IKKB "OMX Baltic Benchmark Fund", kodas 111713358, buveinė A. Tumėno g. 4, Vilnius, akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Vilniuje A. Tumėno g. 4, B korpusas (vakarų įėjimas), 7 aukštas (toliau - Bendrovė). Susirinkimo apskaitos data liepos 23 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkimo darbotvarkė Susirinkimo darbotvarkė: 1. Naujų Stebėtojų tarybos narių išrinkimas 2. Bendrovės finansinių ataskaitų už 2013 ir 2014 m. patvirtinimas; 3. Bendrovės įstatų keitimas dėl euro įvedimo. Sprendimų projektai 1. Stebėtojų tarybos nariais 4 metų laikotarpiui siūloma rinkti: Beną Poderį, kuris šiuo metu užima Investicinių fondų centro vadovo pareigas UAB "Orion Asset Management", yra rizikos kapitalo fondo "Orion Alternative Energy Fund" valdytojas. Benas yra įgyjęs teisės magistro laipsnį Vilniaus Universitete, ankščiau dirbo AB SEB banke, TARK GRUNTE SUTKIENE ir kt. Mykantą Urbą. Mykantas yra atestuotas finansų analitikas (CFA), įgyjo bakalauro laipsnį Stockholm School of Economics in Riga, magistro laipsnį Erasmus School of Economics. Šiuo metu Mykantas Urba užima investicinio banko UAB FMĮ "Orion Securities" įmonių finansų skyriaus vadovo pareigas bei turi sukaupęs daugiau negu 8 metų patirtį įmonių finansų srityje. Liną Garbaravičių, kuris šiuo metu užima UAB "East Europe Investment Group" valdybos pirmininko ir direktoriaus, UAB FMĮ "Orion Securities" valdybos nario ir kt. pareigas. Linas yra įgyjęs ekonomikos bakalauro laipsnį Vytauto Didžiojo Universitete, taip pat teisės ir valdymo magistrą Mykolo Riomerio Universitete. 2. Patvirtinti Bendrovės audituotas metines finansines ataskaitas už 2013 ir 2014 m. 3. Pritarti Bendrovės įstatų keitimui dėl euro ir įpareigoti bei įgalioti Valdymo įmonę atlikti Bendrovės įstatų pakeitimus pakeičiant litais išreikštas nuorodas (į eurais išreikštas nuorodas) ir pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją. Balsavimo tvarka Visuotinio akcininko susirinkimo iniciatorius nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti tinklalapyje www.orion.lt , meniu skiltyje "Fondų valdymas", punkte "OMX Baltic Benchmark Fund", "Naujienos". Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti iniciatoriaus buveinėje (Vilniuje A. Tumėno g. 4, B korpusas (vakarų įėjimas), 7 aukštas darbo dienomis nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 16 val. Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime.Toks įgaliojimas notaro netvirtinimas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Valdymo įmonei elektroniniu paštu adresu [email protected] ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Nėra patvirtinta speciali įgaliojimo forma visuotiniam akcininkų susirinkimui. Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja Valdymo įmonė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateikiamas Susirinkimo iniciatoriui, siunčiant registruotu laišku buveinės adresu, arba pristatant tiesiogiai. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo. Tinklalapyje www.orion.lt , meniu skiltyje "Fondų valdymas", punkte "OMX Baltic Benchmark Fund", "Naujienos", pateikiama ši informacija ir dokumentai: -pranešimas apie Susirinkimo šaukimą; -sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui; -bendrojo balsavimo biuletenio forma. Darbotvarkės ir sprendimų projektų pildymo tvarka Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu [email protected]. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus iniciatorius ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 9.00 valandos gali būti pristatomi į Valdymo įmonės buveinę arba išsiunčiami registruotu laišku. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu [email protected]. Susirinkime bus svarstomi iki 2015 m. liepos 17 dienos 9.00 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami raštu buveinės adresu, arba elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Pagarbiai, UAB "Orion Asset Management" Generalinis direktorius Ramūnas Baranauskas.