"KLAIPĖDOS BALDAI", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5034092

Pranešimas

Dėl akcininkų susirinkimo sušaukimo Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės "KLAIPĖDOS BALDAI" (registruotos buveinės adresas Joniškės g. 21, Klaipėda, įmonės kodas 140656052) (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2021 m. balandžio 29 d. 11 val. Klaipėdoje, Joniškės g. 21 (2 aukštas). Akcininkų registracijos pradžia 10 val. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2021 m. balandžio 22 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. Teisių apskaitos diena - 2021 m. gegužės 13 d. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės metinis pranešimas. 2. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai. 3. Audito išvada dėl Bendrovės 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo. 4. 2020 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 5. 2020 m. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. 6. Sutarties su audito įmone sudarymas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkai gali susipažinti su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu. Asmuo, pageidaujantis susipažinti su tokiais dokumentais ir informacija, turi kreiptis į Bendrovę raštu Bendrovės elektroniniu paštu [email protected] ar registruotu paštu Bendrovės buveinės adresu. Įvertinus, kad 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas yra pratęstas ir apima visuotinio akcininkų susirinkimo dieną - primygtinai kviečiame Bendrovės akcininkus pasinaudoti teise balsuoti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius (toliau - Balsavimo biuletenis). Dėl Balsavimo biuletenio gavimo akcininkai turi kreiptis į Bendrovę raštu Bendrovės elektroniniu paštu [email protected] ar registruotu paštu Bendrovės buveinės adresu. Gavus akcininko reikalavimą, Balsavimo biuletenis akcininkui bus išsiųstas akcininko nurodytu adresu registruotu paštu ar akcininko nurodytu elektroniniu paštu. Akcininkas turės balsavimo biuletenį užpildyti, pasirašyti (užpildytą Balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą Balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto Balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas) ir atsiųsti registruotu paštu ar pristatyti į Bendrovę jos buveinės adresu. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas Balsavimo biuletenis turi būti gautas Bendrovėje ne vėliau kaip iki visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo. Papildomą informaciją įgaliotas teikti ekonomistas, Astijus Daukšys, tel. Nr. +370 655 39484. AB "Klaipėdos baldai" Direktorius Ruslanas Žolobaila.