"KLAIBUTA", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5185284

Pranešimas

UAB "KLAIBUTA" PRANEŠIMAS DĖL NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO 2021 m. liepos 19 d. Klaipėda UAB "Klaibuta", įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 140817299, buveinė registruota adresu Minijos g. 39, Klaipėda, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau - "Bendrovė"), kuri atstovaujama generalinio direktoriaus Antano Tamkevičiaus. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 399 310 Eur (vienas milijonas trys šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai dešimt eurų). Įstatinis kapitalas yra padalintas į 25 442 (dvidešimt penkis tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt du) paprastųjų vardinių Akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra vienoda ir yra 55 Eur (penkiasdešimt penki eurai). Šiuo pranešimu informuojame, kad Bendrovės vadovo iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - "Susirinkimas"), kuris įvyks 2021 m. rugpjūčio 20 d. Detalesnė informacija apie susirinkimą pateikia žemiau. Susirinkimo apskaitos diena - 2021 m. rugpjūčio 20 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis). Susirinkimo vieta - Minijos g. 39, 3 aukštas, Klaipėda. Susirinkimo pradžia - 10 val. (registracija prasidės 09 val.). SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 1. Dėl Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo; 2. Dėl Bendrovės atskyrimo inicijavimo ir pritarimo Bendrovės atskyrimo sąlygų rengimui; 3. Dėl atskyrimo sąlygų vertinimo ir vertinimo ataskaitos nerengimo; 4. Dėl vadovo išsamios rašytinės ataskaitos apie Bendrovės atskyrimą nerengimo; 5. Dėl įgaliojimo vadovui parengti atskyrimo sąlygas ir atlikti visus veiksmus, reikalingus Bendrovės atskyrimo procedūrai; 6. Kiti klausimai. Akcininkai, dalyvaujantys Susirinkime, privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Akcininkai (fiziniai asmenys): tapatybę patvirtinantį dokumentą; 2. Akcininkų (fizinių asmenų) įgalioti atstovai: tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų numatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą; 3. Akcininkų (juridinių asmenų) atstovai: tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimo pagrindą įrodančio dokumento patvirtintą kopiją, išduotą duomenis apie akcininką (juridinį asmenį) kaupiančios institucijos - kai akcininko atstovas yra juridinio asmens dalyvis; tapatybę patvirtinantį dokumentą, atstovavimo pagrindą įrodančio dokumento patvirtintą kopiją, išduotą duomenis apie juridinį asmenį kaupiančios institucijos bei akcininko išduotą ir įstatymų numatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą - kai įgaliotas asmuo nėra akcininko (juridinio asmens) dalyvis; Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, atitinkamą paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku jos adresu Minijos g. 39, Klaipėda, Lietuva. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu [email protected]. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais turi būti gauti Bendrovėje iki 2021 m. rugpjūčio 6 d. darbo dienos pabaigos (18 val. 00 min.). Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu [email protected]. Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu [email protected] arba pristatomi į Bendrovės buveinę adresu Minijos g. 39, Klaipėda, Lietuva, ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Susirinkimo Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, akcininkui neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant Bendrovės buveinės adresu Minijos g. 39, Klaipėda, Lietuva. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 19 d. pabaigos (18 val. 00 min). Su Susirinkimo sprendimo projektais, Bendrovės vadovo tarpiniu pranešimu, bendrojo balsavimo biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės susipažinti Bendrovės buveinėje adresu Minijos g. 39, Klaipėda, Lietuva. Šie dokumentai taip pat bus išsiųsti akcininkams ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo. Papildoma informacija apie Susirinkimą teikiama tel. 8 (46) 411536.