"JAVINĖ", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3573640

Pranešimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2016 m. balandžio 29 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis UAB "Javinė" (įmonės kodas 140875459, buveinės adresas Minijos g. 45, LT-91208 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks UAB "Javinė" buveinėje, Minijos g. 45, Klaipėda. Akcininkų registracija vyks nuo 9.00 val. iki 9.45 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Metinis pranešimas. 2. Audito išvados apie 2015 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 3. 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 5. Sprendimo bendrovei įsigyti savo akcijas priėmimas. 6. Audito įmonės, atlikti 2016 m. finansinį auditą, rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 7. Sprendimo dėl įstatinio kapitalo mažinimo priėmimas (Įstatinis kapitalas mažinamas nuo 99588,9 eurų iki 9958,89 eurų. Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - išmokėti akcininkams lėšų, įstatinio kapitalo mažinimo būdas - sumažinant bendrovės akcijų nominalią vertę nuo 2,90 euro iki 0,29 euro). 8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas. 9. Valdybos nario atšaukimas. 10. Valdybos nario išrinkimas. Devyni darbotvarkės klausimai buvo patvirtinti valdybos posėdyje, bendrovės akcininkės UAB "Klaipėdos duona" siūlymu darbotvarkė buvo papildyta dešimtuoju klausimu - "Valdybos nario išrinkimas". Gauti sprendimų dėl kiekvieno eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo projektus, audito išvadas apie 2015 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą, finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, informaciją apie akcininkų turimų teisių įgyvendinimą, galima bendrovės buveinėje, sekretoriate, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.30 val., pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informacija taip pat teikiama tel. 8 46 340370, el. paštu [email protected]. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais arba jų įgaliotiniai. Teisių apskaitos diena yra eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo diena. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti eiliniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. UAB "Javinė" valdybos pirmininkas Kęstutis Dulkis.