"Vernitas", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6914713

Pranešimas

Pranešimas apie akcinės bendrovės "VERNITAS" (juridinio asmens kodas 151223650, buveinės adresas Marijampolė, Stoties g. 16, LT-68108, toliau gali būti vadinama Bendrove) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Akcinės bendrovės "Vernitas" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. balandžio mėn. 28 d., 10 val. (akcininkų registravimas pradedamas 9 val. 30 min.), Bendrovės buveinės patalpose, adresu Marijampolė, Stoties g. 16, šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės "Vernitas" akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo apskaitos diena - 2025 m. balandžio mėn. 18 d., atitinkamai dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai bus sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis. Teisių apskaitos diena - 2025 m. gegužės mėn. 13 d., atitinkamai turtines teises turės asmenys, kurie teisių apskaitos (dešimtos darbo dienos pabaigoje po sprendimą priėmusio Susirinkimo) dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Susirinkimo darbotvarkės klausimai: 1.Supažindinimas su vadovybės ataskaita. 2.Supažindinimas su auditoriaus išvada. 3.Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio, vadovybės ataskaitos, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, taip pat valdybos ir vadovo veiklos. 4.2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 5.Pelno paskirstymas, rezervų sudarymas, naudojimas, sumažinimas ir naikinimas. 6.Įstatinio kapitalo mažinimas. Įstatinio kapitalo tikslas - panaikinta dalį Bendrovės balanse įrašytų nuostolių. Įstatinio kapitalo mažinimo būdas sumažinant akcijų nominalias vertes 1.Bendrovės įstatų keitimas. Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateikti ne vėliau kaip iki akcininkų registracijos į Susirinkimą pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama akcininkui jo nurodytu el. paštu. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip iki Susirinkimo pradžios, juos siunčiant registruotu paštu adresu Marijampolė, Stoties g. 16, arba pristatant Bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į Bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu. Akcininkai taip pat balsuoti gali pasirašydami balsavimo biuletenį elektroniniu parašu ir atsiųsdami Bendrovei el.paštu. Tinkamai užpildytą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo raštu biuletenį galima siųsti bendrovei el. paštu [email protected] iki Susirinkimo pradžios. Sprendimų projektus Susirinkimo darbotvarkėje numatytais svarstyti klausimais, taip pat kitą informaciją ir dokumentus, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu, galima gauti adresu Marijampolė, Stoties g. 16, laiką iš anksto suderinus telefonu +37069824362 ir/arba el. paštu [email protected]. Minėtu telefonu ir el. paštu teikiama ir papildoma informacija, susijusi su šaukiamu Susirinkimu. Primename, kad akcininkai turi teisę: (i)siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Marijampolė, Stoties g. 16 arba įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose, arba, jeigu dokumentas pasirašytas kvalifikuotu el. parašu, elektroniniu paštu adresu [email protected]. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki Susirinkimo dienos (aukščiau numatytais būdais) ar raštu Susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii)iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo (aukščiau numatytais būdais).