"K2 LT", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3903863

Pranešimas

AB "K2 LT", juridinio asmens kodas 301950535; Teisinė forma: Akcinė bendrovė. Teisinis statusas - neįregistruotas. Buveinės adresas: Metalistų g. 3, Kėdainiai Dėl AB "K2 LT" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 25 str., 26 str., informuojame apie šaukiamo eilinio visuotinio AB "K2 LT" akcininkų susirinkimo (toliau - "Susirinkimas") darbotvarkės papildymą. Susirinkimas yra šaukiamas AB "K2 LT" valdybos iniciatyva ir 2017-03-23 valdybos sprendimo pagrindu. Darbotvarkė yra papildoma 2017-04-01 valdybos sprendimu. 1. Susirinkimo data, laikas, vieta: Susirinkimas įvyks 2017 m. balandžio 26 d. 16 val. Lietuvos pramoninkų konfederacijos patalpose adresu A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilniuje, IV aukšte, posėdžių salėje. Akcininkų registracijos pradžia: 2017 m. balandžio 26 d. 15.25 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2017 m. balandžio 26 d. 15.55 val. 2. Susirinkimo apskaitos diena: 2017 m. balandžio 19 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2017 m. balandžio 19 d. pabaigoje yra AB "K2 LT" akcininkai. 3. Teisių apskaitos diena: 2017 m. gegužės 11 d. Kadangi Susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, t. y. pelno dalies (dividendų) išmokėjimu, šias teises turės asmenys, kurie 2017 m. gegužės 11 dienos pabaigoje bus AB "K2 LT" akcininkai. 4. Bendrovė, vadovaudamasi, LR akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 4 d., 5 d., 26 str. 2 d. 9 p. nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. 5. 2017-03-23 valdybos sprendimu patvirtinta ir 2017-04-01 valdybos siūlymu ir sprendimu papildyta tokia Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl metinių audituotų finansinių ataskaitų rinkinio už 2016 m. tvirtinimo ir 2016 metų AB "K2 LT" metinio pranešimo pristatymo; 2. Dėl valdybos ataskaitos už 2016 m. tvirtinimo; 3. Dėl 2016 metų AB "K2 LT" pelno paskirstymo; 4. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui dėl esamų Bendrovės paskolų refinansavimo, Bendrovės bendro įsiskolinimo lygio kredito įstaigoms padidinimo ir Bendrovės turto įkeitimo. Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB "K2 LT" dokumentai pateikiami akcininkams AB "K2 LT" buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val. Telefonas: 8 698 44313.