"Amber Grid", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3930581

Pranešimas

Pranešimas apie esminį įvykį 2017 m. gegužės 18 d. Dėl AB "Amber Grid" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei sprendimų projektų AB "Amber Grid" (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba 2017 m. gegužės 9 d. priėmė sprendimą 2017 m. gegužės 31 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB "Amber Grid" neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Susirinkimo darbotvarkė: Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2017 metams. Akcininkų registracijos pradžia: 2017 m. gegužės 31 d. 9.15 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2017 m. gegužės 31 d. 9.45 val. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2017 m. gegužės 24 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma. Bendrovės valdyba 2017 m. gegužės 9 d. patvirtino visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą: 1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2017 metams. Sprendimo projektas: Išrinkti UAB "PricewaterhouseCoopers" audito įmone AB "Amber Grid" 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 15 910 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas. Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2017 m. gegužės 9 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB "Amber Grid", adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt. Daugiau informacijos įgaliota suteikti Teisės skyriaus vadovė Giedrė Osinaitė: tel. +370 5 232 77 33, faks. +370 5 236 0850, el. paštas: [email protected] Generalinis direktorius Saulius Bilys.