Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė "ORION Healthcare and Wellness Fund" juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4602648

Pranešimas

PRANEŠIMAS DĖL ŠAUKIAMO UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTOS INVESTICINĖS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ORION HEALTHCARE AND WELLNESS FUND" NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės "ORION Healthcare and Wellness Fund", kodas 304143422, buveinės adresas A. Tumėno g. 4-38, Vilnius (toliau ir - IB), valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės "Orion Asset Management", kodas 111707985, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, B korpusas (Vakarų įėjimas), 12 aukštas, Vilnius (toliau ir - Valdymo įmonė), iniciatyva ir sprendimu, 2019 m. gruodžio 18 d. 10 val. šaukiamas neeilinis visuotinis IB akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas), kuris įvyks A. Tumėno g. 4, B korpuso (Vakarų įėjimas) 12 aukšte, Vilniuje. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie Susirinkimo dieną yra IB akcininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis. A. Susirinkimo darbotvarkė. 1. Dėl organizacinių uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės "ORION Healthcare and Wellness Fund" visuotinio akcininkų susirinkimo klausimų. 2. Dėl uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės "ORION Healthcare and Wellness Fund" tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, tvirtinimo. 3. Dėl uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės "ORION Healthcare and Wellness Fund" dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo. 4. Dėl uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės "ORION Healthcare and Wellness Fund" naujos įstatų redakcijos patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo ir įstatų pateikimo Lietuvos bankui. B. Balsavimo ir informacijos pateikimo tvarka. Valdymo įmonė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Su sprendimų projektais Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentais, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti Valdymo įmonės buveinėje darbo dienomis nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 16 val. Akcininkams, iki Susirinkimo dienos likus ne mažiau kaip 10 dienų, elektroniniu paštu (arba, pageidaujant, ir registruotu paštu) bus pateikiami sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui. Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinimas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Valdymo įmonei elektroniniu paštu adresu [email protected] ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Susirinkimui nėra patvirtinta speciali įgaliojimo forma. Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Valdymo įmonė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateikiamas Valdymo įmonei, siunčiant registruotu laišku buveinės adresu, arba pristatant tiesiogiai. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo. C. Darbotvarkės ir sprendimų projektų pildymo bei klausimų uždavimo tvarka. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu [email protected]. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus bus pranešama ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu [email protected]. Susirinkime bus svarstomi iki 2019 m. gruodžio 17 d. 16.00 val. šiuo elektroniniu paštu gauti bei į Valdymo įmonės buveinę pristatyti nauji sprendimų projektų siūlymai, kurie įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami raštu Valdymo įmonės buveinės adresu arba siunčiant elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo.