Goindex, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6407355

Pranešimas

Goindex, UAB, juridinio asmens kodas 305706496, registruotos buveinės adresas Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - Bendrovė), valdybos sprendimu 2024 m. balandžio 30 d. 10 val. šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - VAS), kuris vyks VAS vyks Bendrovės registruotoje buveinėje, adresu Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika. VAS šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva. Akcininkų (ar jų įgaliotinių) registracija vykdoma 2024 m. balandžio 30 d. nuo 9.30 val. iki 10 val. VAS darbotvarkė 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas (organizacinis klausimas); 2. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas; 3. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas ir įgaliojimų Bendrovės įstatų pasirašymui suteikimas; 4. Pirmumo teisės visiems Bendrovės akcininkams pasirašyti ir įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas atšaukimas; 5. Teisių pasirašyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas suteikimas; 6. Akcijų pasirašymo sąlygų (termino) nustatymas ir įgaliojimų Bendrovės vardu pasirašyti Akcijų pasirašymo sutartis suteikimas. VAS dėl kvorumo trūkumo neįvykus 2024 m. balandžio 30 d., pakartotinis VAS šaukiamas 2024 m. gegužės 7 d. 10 val., Bendrovės buveinės adresu - Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkų registracija vyks nuo 9.30 iki 10 val. Pakartotinio VAS metu galioja neįvykusio VAS darbotvarkė. Akcininkai, pageidaujantys balsuoti raštu iš anksto (naudojantis balsavimo biuleteniais), tinkamai užpildytą ir pasirašytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pateikti iki 2024 m. balandžio 30 d. 10 val. Užpildyti ir fiziniu arba elektroniniu parašu pasirašyti balsavimo biuleteniai turi būti pateikiami el. pašto adresu [email protected]. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti VAS elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovės akcininkams bus sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su VAS darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, Bendrovės buveinės adresu darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. (tikslų laiką suderinus su Bendrovės direktoriumi iš anksto) nuo 2024 m. balandžio 18 d. Vykstant į VAS prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į VAS atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Goindex, UAB, legal entity code 305706496, registered office address Lvivo str. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania (hereinafter - the Company), by the decision of the Board of the Company, convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter - the Meeting), which will take place on 30 April 2024, at 10 am. The Meeting will be held at the registered office of the Company at Lvivo str. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania. The Meeting is convened on the initiative of the Board of the Company. The registration of shareholders (or their representatives) takes place on30 April 2024 from 9.30 a.m. till 10 a.m. Agenda of the AGM 1. Election of the Chairman and the Secretary of the Meeting (organizational item); 2. Increase of the authorised capital of the Company; 3. Approval of the new wording of the Articles of Association of the Company and granting authorisation to sign the Articles of Association; 5. Revocation of pre-emption right for all Company's shareholders to subscribe and acquire newly issued shares of the Company; 6. Grant of right to subscribe for newly issued Company's shares; 7. Approval of the conditions (term) of the Share Subscription and granting authorization to sign Shares Subscription Agreements on the Company's behalf. If the Meeting does not take place on 30 April 2024 due to lack of quorum, a repeat Meeting shall be convened on 7 May 2024 at 10 a.m. at the registered office of the Company, Lvivo st. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania. The registration of shareholders will take place from 9.30 a.m. until 10. a.m. During the repeated Meeting, the agenda of the Meeting that did not take place shall be valid. Shareholders wiling to vote in writing in advance (by means of voting ballot papers) must submit a duly completed and signed voting ballot paper before 30 April 2024, 10 a.m. Completed and physically or electronically signed voting ballot papers has to be submitted by email to [email protected]. The Company does not offer the possibility to participate and vote in the Meeting by means of electronic communications. The Company's shareholders will be given the opportunity to access the documents held by the Company relating to the agenda of the Meeting, including the draft resolutions, at the Company's registered office on working days from 9 a.m. to 5 p.m. (the exact time of the meeting to be held to be agreed with the Company's Director in advance), from 18 April 2024. Please bring proof of identity to the Meeting. If your representative is attending the Meeting, he/she must additionally have a power of attorney certified in accordance with the law.