Goindex, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6865931

Pranešimas

Vadovaujantis 2025-01-24 Goindex, UAB, juridinio asmens kodas 305706496, registruotos buveinės adresas Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - Bendrovė) valdybos sprendimu Nr. MB-250124-095, 2025-03-21 10:00 val. yra šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - VAS). VAS vyks Bendrovės registruotoje buveinėje, adresu Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkų (ar jų įgaliotinių) registracija bus vykdoma 2025-03-21 nuo 9:30 val. iki 10:00 val. VAS šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva. VAS darbotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas (organizacinis klausimas); 2. Bendrovės metinio finansinio ataskaitų rinkinio už 2024 metus tvirtinimas; 3. Bendrovės pelno / nuostolių paskirstymas; 4. Bendrovės stebėtojų tarybos narių naujai kadencijai rinkimas; 5. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas; 6. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas ir įgaliojimų Bendrovės įstatų pasirašymui suteikimas; 7. Pirmumo teisės visiems Bendrovės akcininkams pasirašyti ir įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas atšaukimas; 8. Teisių pasirašyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas suteikimas; 9. Akcijų pasirašymo sąlygų nustatymas ir įgaliojimų Bendrovės vardu pasirašyti Akcijų pasirašymo sutartis suteikimas. Jei VAS 2025-03-21 neįvyks dėl kvorumo trūkumo, pakartotinis VAS yra šaukiamas 2025-03-28 10:00 val., Bendrovės buveinės adresu - Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkų registracija vyks 2025-03-28 nuo 9:30 iki 10:00 val. Pakartotinio VAS metu galioja neįvykusio VAS darbotvarkė. Akcininkai, pageidaujantys balsuoti raštu iš anksto (naudojantis balsavimo biuleteniais), tinkamai užpildytą ir pasirašytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pateikti iki 2025-03-21 10:00 val. Užpildyti ir fiziniu arba elektroniniu parašu pasirašyti balsavimo biueteniai turi būti pateikiami el. paštu [email protected]. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti VAS elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovės akcininkams bus sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su VAS darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, Bendrovės buveinės adresu darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 17:00 val. (tikslų laiką suderinus su Bendrovės direktoriumi iš anksto) nuo 2025-03-11, taip pat 2025-03-11 su VAS darbotvarke susiję dokumentai bus išsiųsti Bendrovės akcininkams el. paštu. Vykstant į VAS prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į VAS atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. By the decision No. MB-250124-095 of the Board of Goindex, UAB, legal entity code 305706496, registered office address Lvivo str. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania (hereinafter - the Company), the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter -the AGM) is convened on 21/3/2025 at 10:00 am. The AGM will be held at the registered office of the Company at Lvivo str. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania. Registration of shareholders (or their representatives) will take place out on 21/3/2025 from 9:30 a.m. till 10:00. The convening of the AGM is initiated by the Board of the Company. Agenda of the AGM: 1. Election of the Chairman and the Secretary of the Meeting (organisational item); 2. Approval of Company's annual financial statements for the year 2024; 3. Distribution of Company's profit / loss; 4. Election of the members of the Supervisory Council of the Company for a new term of office; 5. Increase of the authorized capital of the Company; 6. Approval of the new wording of the Articles of Association of the Company and granting authorization to sign the Articles of Association; 7. Revocation of pre-emption right for all Company's shareholders to subscribe and acquire newly issued shares of the Company; 8. Grant of right to subscribe for newly issued Company's shares; 9. Approval of the conditions (terms) of the share subscription and granting authorization to sign Shares Subscription Agreements on Company's behalf. If AGM does not take place on 21/3/2025 due to lack of quorum, a repeat AGM of shareholders will be convened on 28/3/2025 at 10:00 a.m. at the registered office of the Company, Lvivo st. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania. The registration of shareholders will take place on 28/3/2025 from 9:30 a.m. until 10:00 a.m. During the repeat AGM, the agenda of AGM that did not take place shall be valid. Shareholders wiling to vote in writing in advance (by means of voting ballot papers) must submit a duly completed and signed voting ballot paper before 21/3/2025 10:00 a.m. Completed and physically or electronically signed voting ballot papers may be submitted by email to [email protected]. The Company does not offer the possibility to participate and vote in the AGM by means of electronic communications. The Company's shareholders will be given the opportunity to access the documents held by the Company relating to the agenda of the AGM, including the draft resolutions, at the Company's registered office on working days from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (the exact time of the meeting to be held to be agreed with the Company's Director in advance), from 11/3/2025, also the documents, related with the agenda of AGM will be send to the shareholders by e-mail on 11/3/2025. Please bring proof of identity to the AGM. If your representative is attending the AGM, he/she must additionally have a power of attorney certified in accordance with the law.