Goindex, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 7786184

Pranešimas

Susirinkimo vieta: Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika; Susirinkimo pradžia: 10:00 val.; Akcininkų (ar jų įgaliotinių) registracija vyksta 2026-10-06 nuo 9:30 val. iki 10:00 val. Siūloma Susirinkimo darbotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas (organizacinis klausimas); 2. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas; 3. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas ir įgaliojimų Bendrovės įstatų pasirašymui suteikimas; 4. Pirmumo teisės visiems Bendrovės akcininkams pasirašyti ir įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas atšaukimas; 5. Teisių pasirašyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas suteikimas; 6. Akcijų pasirašymo sąlygų nustatymas ir įgaliojimų Bendrovės vardu pasirašyti Akcijų pasirašymo sutartis suteikimas. Susirinkimui dėl kvorumo trūkumo neįvykus 2026-10-06, pakartotinis Susirinkimas yra šaukiamas 2026-10-13 10:00 val., Bendrovės buveinės adresu - Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkų registracija vyks nuo 9:30 iki 10:00 val. Susirinkimui dėl kvorumo trūkumo neįvykus 2026-10-06, pakartotinis Susirinkimas yra šaukiamas 2026-10-13 10:00 val., Bendrovės buveinės adresu - Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkų registracija vyks nuo 9:30 iki 10:00 val. Pakartotinio Susirinkimo metu galioja neįvykusio Susirinkimo darbotvarkė. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovės akcininkai turi teisę balsuoti aukščiau nurodytais Susirinkimo darbotvarkės klausimais iš anksto, užpildydami balsavimo raštu biuletenį. Bendrieji balsavimo biuleteniai taip pat bus išsiųsti akcininkams el. paštu. Užpildytas ir fiziniu arba el. parašu pasirašytas balsavimo raštu biuletenis iki Susirinkimo pradžios 2026-10-06 10:00 val. turi būti atsiųstas el. paštu [email protected]. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. We hereby inform you that pursuant to the written decision No. MB-260911-140 of the Management Board of Goindex, UAB, legal entity code 305706496, having its registered office at Lvivo g. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania (hereinafter - the Company) dated 11/9/2026, the extraordinary general meeting of shareholders of the Company is being convened (hereinafter - the Meeting). The Meeting is convened by the initiative of the Management Board of the Company. Date of the Meeting: 6/10/2026 Place of the Meeting: Lvivo g. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania; Start of the Meeting: 10:00 a.m.; The registration of shareholders (or their representatives) shall take place on 6/10/2026 from 9:30 a.m. till 10:00 a.m. Proposed agenda of the Meeting: 1. Election of the Chairman and the Secretary of the Meeting (organisational item); 2. Increase of the authorised capital of the Company; 3. Approval of the new wording of the Articles of Association of the Company and granting authorization to sign the Articles of Association; 4. Revocation of pre-emption right for all Company's shareholders to subscribe and acquire newly issued shares of the Company; 5. Grant of right to subscribe for newly issued Company's shares; 6. Approval of the conditions (terms) of the share subscription and granting authorization to sign Shares Subscription Agreements on Company's behalf. If the Meeting does not take place on 6/10/2026 due to lack of quorum, a repeated Meeting shall be convened on 13/10/2026 at 10:00 a.m. at the registered office of the Company, Lvivo g. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania. The registration of shareholders will take place from 9:30 a.m. until 10:00 a.m. During the repeated Meeting, the agenda of the Meeting that did not take place shall be valid. The Company does not provide an opportunity to vote at the Meeting via means of electronic communication. The shareholders of the Company have a right to vote on the aforementioned items on the agenda of the Meeting in advance via written voting ballot form. Voting ballot form will be sent to the shareholders by e-mail. Completed and signed (physically or electronically) voting ballot papers has to be sent via e-mail to [email protected] before the start of the Meeting on 6/10/2026, at 10:00 a.m. A person, participating in the Meeting and having a right to vote, shall present an identity document. A person that is not a shareholder, in addition to the abovementioned document, shall also present a document certifying a right to vote at the Meeting.